أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي إيقاف شركة “أبناء صالح حسين العمودي” للصرافة عن مزاولة أعمالها، وذلك لعدم التزامها بتطبيق اللوائح الصادرة من المؤسسة بموجب قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت الشركة، في بيان نشرته قناة “الإخبارية السعودية: “الشركة لم تلتزم بالمتطلبات النظامية والرقابية الصادرة من قبل المؤسسة بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 01 / 05 / 1432هـ بالإضافة إلى عدم التزام الشركة بتطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد و المبلغة للمؤسسات المالية بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أنه سبق وأن قامت بتوجيه عدة إنذارات للشركة لتصحيح وضعها”.
وأكدت مؤسسة النقد أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية بما فيها تطبيق التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها فإن المؤسسة تتخذ إجراءات نظامية إضافية.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على قيام جميع المؤسسات المالية بتطبيق المتطلبات النظامية كافة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
